IL LABORATORIO SULLA BLOCKCHAIN E LE CRIPTOVALUTE

FlossLab ha condotto un laboratorio sulle Blockchain e le Criptovalute presso il Dipartimento del Tesoro. Durante l'iniziativa sono stati realizzati due progetti pilota inerenti, rispettivamente:

1. il Mining e l’analisi della Blockchain di Bitcoin, portata avanti grazie all'utilizzo di tecniche complesse di elaborazione di grafi;
2. il reperimento in tempo reale delle transazioni inviate alla rete Bitcoin, gestito sia tramite “supernodi” appositamente modificati per rintracciarne, sempre con tecniche di DM, l’indirizzo IP di provenienza originale, sia attraverso la generazione di database delle attività illegali. In particolare, è stato modificato il codice del nodo Bitcoin standard al fine di eliminare il vincolo degli otto nodi collegabili e permettere così all'utente di collegarsi a quanti più nodi della rete possibile.

Tra gli sviluppi in corso sulle attività di antiriciclaggio compaiono inoltre:

• l'analisi delle principali criptovalute, svolta con approccio Big Data delle Blockchain e finalizzata a tracciare i flussi di denaro e i movimenti anomali, inclusa l’individuazione di eventuali flussi che denotano trasferimenti da una criptovaluta a un’altra;
• la creazione di database riservati agli address che contengono criptovaluta proveniente da attività illegali e agli address noti, cioè utili per identificare quante più possibili transazioni e controparti degli stessi. Tali database sono stati creati tramite un'analisi sistematica del Web, portata avanti anche grazie a tecniche di Intelligenza Artificiale (IA).